Oligarhul fugar Ilan Şor, arestat în lipsă în dosarul privind delapidarea a 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii

Oligarhului fugar Ilan Şor, ascuns la Moscova de justiţia Republicii Moldova, i-a fost aplicată miercuri, 17 iunie, măsura arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile, în lipsă. Hotărârea aparţine Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana, care a admis demersul procurorului în cauza penală privind delapidarea sumei de 100 de milioane de dolari SUA de la Banca de Economii a Moldovei (BEM), condusă de Ilan Şor înainte de „furtul miliardului”.

„Ilan Şor este învinuit în acest dosar că ar fi avut rol de organizator, instigator şi coautor al infracţiunii de delapidare a averii străine, faptă săvârşită de mai multe persoane, în cadrul unui grup criminal organizat, în proporţii deosebit de mari, infracţiune prevăzută de art. 191 alin. (5) din Codul penal.

Potrivit învinuirii, Ilan Şor, deţinând funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al SA ʼBanca de Economiiʼ, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, ar fi organizat şi coordonat un grup criminal care a elaborat şi implementat o schemă de delapidare a 100 000 000 de dolari SUA din activele băncii.

Acesta ar fi controlat de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituţii financiar-bancare şi ar fi asigurat adoptarea unor decizii cu caracter administrativ, juridic şi economico-financiar necesare realizării planului infracţional”, se arată în comunicatul de presă al Procuraturii Anticorupţie de la Chişinău.

Potrivit oamenilor legii, în cadrul schemei ar fi fost create condiţii pentru transferarea şi utilizarea mijloacelor financiare ale SA „Banca de Economii” în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false.

Astfel, Sor „este învinuit că a avut rol de organizator, instigator şi coautor la delapidarea mijloacelor financiare ale SA ʻBanca de Economiiʼ în sumă de 100 000 000 de dolari SUA, acţionând împreună cu alte persoane implicate în realizarea planului infracţional”.

Totodată, în cadrul aceleiaşi cauze penale, la 29 ianuarie 2024, preşedintele interimar al SA „Banca de Economii” a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Actualmente, cauza în privinţa acestuia se află pe rolul Curţii de Apel Centru, iar la 8 iulie 2026 urmează să fie pronunţată decizia, a amintit Procuratura Anticorupţie.