Dosarul Nordis: DIICOT extinde urmărirea penală după plângerile altor peste 100 de persoane
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a anunţat extinderea urmăririi penale în cazul Nordis, prin adăugarea la dosar a 50 de noi plângeri penale, formulate de 109 persoane vătămate.
„Urmare a comunicatelor de presă nr. 1 din 03.02.2025, nr. 1 din 04.02.2025, nr. 5 din 22.08.2025 şi nr. 1 din 28.11.2025, Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este abilitat să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:
În continuarea activităţilor de urmărire penală efectuate în cauza privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată, la data de 18 august 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus extinderea urmăririi penale”, anunţă DIICOT într-un comunicat de presă emis marţi.
Procurorii precizează că măsura vizează „administratorii unui grup de societăţi, inculpaţi în cauză, precum şi patru societăţi comerciale, toate urmărite penal, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în cazul unor acte materiale noi”, făcând referire la dosarul Nordis, potrivit HotNews.
„Extinderea urmăririi penale are la bază 50 de noi plângeri penale, formulate de 109 persoane vătămate, prejudiciul suplimentar fiind de peste 42.000.000 de lei, 14.000.000 de euro şi 17.000 de dolari.
De asemenea, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale pentru o infracţiune distinctă de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, ca urmare a plângerii formulate de o societate comercială, în acest caz fiind reclamat un prejudiciu de aproximativ 7.000.000 de lei”, se mai precizează în document.
Reamintim că o investigaţie de amploare realizată de jurnaliştii de la Recorder, intitulată „Schema Nordis. Maşinăria de făcut bani a celui mai puternic clan politico-imobiliar”, a fost cea care a adus la lumină cazul cu pricina.
